Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2026
1. Panoramica
Cashela rispetta le sanzioni economiche e commerciali gestite dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti e i regimi sanzionatori applicabili nelle giurisdizioni in cui operiamo.
2. Screening delle sanzioni
Verifichiamo su base continuativa clienti, destinatari e transazioni rispetto alla lista dei Specially Designated Nationals (SDN) dell'OFAC e alle altre liste di sanzioni applicabili.
3. Persone e paesi bloccati
Non forniamo servizi a persone o entità presenti nelle liste di sanzioni, né a paesi e regioni soggetti a sanzioni globali.
4. Transazioni soggette a restrizioni
Le transazioni che sembrano coinvolgere parti, beni o giurisdizioni sanzionati possono essere bloccate, respinte o segnalate come richiesto dalla legge.
5. Obblighi del cliente
Confermi di non essere una persona sanzionata e di non utilizzare Cashela per facilitare transazioni con parti sanzionate o per qualsiasi finalità vietata.
6. Segnalazione e collaborazione
Ove richiesto, segnaliamo le transazioni bloccate e respinte alle autorità competenti e collaboriamo con gli organi di vigilanza e le forze dell'ordine.