Politiques LAB

Cashela s'engage à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les autres délits financiers. La conformité est fondamentale dans notre façon d'opérer en tant que plateforme financière réglementée.

Notre programme est conçu pour répondre aux exigences applicables à nos entités agréées, y compris la réglementation FinCEN des États-Unis et les cadres équivalents au Panama, en Lituanie et dans l'Espace économique européen.

Nous vérifions l'identité de chaque client avant de fournir nos services, à l'aide de pièces d'identité officielles et, si nécessaire, de documents complémentaires.

Une vigilance renforcée s'applique aux clients et aux transactions à risque plus élevé.

Nous surveillons les transactions en continu à l'aide d'outils automatisés et d'apprentissage automatique afin de détecter toute activité inhabituelle ou suspecte.

Le cas échéant, nous signalons les activités suspectes aux autorités compétentes et coopérons pleinement avec les forces de l'ordre et les régulateurs.

Nous filtrons les clients et les transactions au regard des listes de sanctions applicables et ne traitons pas de transactions impliquant des parties sanctionnées. Consultez notre page Conformité OFAC pour plus de détails.

Nous conservons les registres des clients et des transactions pendant les durées exigées par la loi afin de soutenir les enquêtes et les audits.

Notre personnel reçoit une formation LAB régulière, et notre programme est supervisé par une fonction de conformité dédiée et révisé périodiquement.