Última actualización: 1 de junio de 2026
1. Visión general
Cashela cumple con las sanciones económicas y comerciales administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y con los regímenes de sanciones aplicables en las jurisdicciones donde operamos.
2. Cribado de sanciones
Comprobamos de forma continua a clientes, destinatarios y transacciones frente a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC y otras listas de sanciones aplicables.
3. Personas y países bloqueados
No prestamos servicios a personas o entidades incluidas en listas de sanciones, ni a países y regiones sujetos a sanciones integrales.
4. Transacciones restringidas
Las transacciones que parezcan involucrar a partes, bienes o jurisdicciones sancionados pueden ser bloqueadas, rechazadas o reportadas según lo exija la ley.
5. Obligaciones del cliente
Confirmas que no eres una persona sancionada y que no usarás Cashela para facilitar transacciones con partes sancionadas ni para ningún fin prohibido.
6. Reporte y cooperación
Cuando corresponde, reportamos las transacciones bloqueadas y rechazadas a las autoridades pertinentes y cooperamos con reguladores y organismos policiales.